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浦发银行临沂分行营业部成功堵截虚假身份证开户业务

编辑/2019-11-27/ 分类:百科知识/阅读:
近日,浦发银行临沂分行营业部成功堵截一起客户利用虚假身份证要求办理企业开户业务。兰山区**日用品店财务人员前往浦发银行临沂分行营业部办理企业开户业务时, ...

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浦发银行临沂分行营业部成功堵截虚假身份证开户业务

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  近日,浦发银行临沂分行营业部成功堵截一起客户利用虚假身份证要求办理企业开户业务。兰山区**日用品店财务人员前往浦发银行临沂分行营业部办理企业开户业务时,经办柜员在对客户提供的开户资料进行审核时发现法定代表人身份证件异常;通过机具辨别时无法读取信息;在对客户进行进一步询问时,客户承认了伪造法定代表人身份证件以进行企业开户的事实。

  近年以来,面对复杂严峻的经济环境,浦发银行临沂分行认真贯彻执行坚守风险底线、合规经营的经营管理理念,积极践行社会责任,开展各项合规活动,积极落实反洗钱、防范电信诈骗、打击非法集资等宣传教育活动;积极开展技能培训,提升员工反假技能,严密防范冒用、虚假身份证办理业务的违法行为,坚决堵住漏洞,切实保障金融消费客户的权益。

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责任编辑:李静

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